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寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

 第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2016年12月22日下午5點在公司會議室召開。公司第三屆董事會第一次會議通知已于2016年12月16日以郵件方式通知全體董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長陳金岳主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

會議選舉陳金岳先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。

陳金岳先生簡歷詳見公司2016年12月6日在中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的第二屆董事會第三十次會議決議公告。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。

（二）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

經審議，公司董事會同意聘任陳金岳先生為公司總經理，任期自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。陳金岳先生簡歷詳見公司2016年12月6日在中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的第二屆董事會第三十次會議決議公告。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。

（三）審議通過《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》

經公司董事會提名委員會審查，決定聘請陳軍先生、樓俊杰先生為公司副總經理，聘任周齊良先生為公司財務總監，聘請柯亞仕為公司總工程師，任期自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。陳軍先生、柯亞仕先生簡歷詳見公司2016年12月6日在中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的第二屆董事會第三十次會議決議公告。樓俊杰先生、周齊良先生簡歷詳見附件。

具體表決結果如下：

（1）聘任陳軍先生為公司副總經理

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。

（2）聘任樓俊杰先生為公司副總經理

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。

（3）聘任周齊良先生為公司財務總監

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。

（4）聘任柯亞仕先生為公司總工程師

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。

（四）審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

經公司董事會提名委員會審查，決定聘任陳軍先生為公司董事會秘書，任期自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。陳軍先生簡歷詳見公司2016 年 12 月 6 日在中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的第二屆董事會。

第三十次會議決議公告。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。

（五）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

公司決定聘任陳露蓉女士為公司證券事務代表，任期自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。陳露蓉女士簡歷詳見附件。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。

（六）審議通過《關于選舉第三屆董事會專門委員會的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會同意下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，關于選舉各專門委員會組成。

人員的表決結果如下：

（1）關于公司董事會戰略委員會組成人員

經審議，董事會同意選舉陳金岳先生、陳軍先生、柯亞仕先生、陳立坤先生、董新龍先生組成董事會戰略委員會，任期與本屆董事會相同，陳金岳先生為委員會召集人。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。

（2）關于公司董事會審計委員會組成人員

經審議，董事會同意選舉陳軍先生、黃炳藝先生、徐衍修先生組成董事會審計委員會，任期與本屆董事會相同，黃炳藝先生為委員會召集人。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。

（3）關于公司董事會提名委員會組成人員

經審議，董事會同意選舉陳立坤先生、董新龍先生、徐衍修先生組成董事會提名委員會，任期與本屆董事會相同，董新龍先生為委員會召集人。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。

（4）關于公司董事會薪酬與考核委員會組成人員

經審議，董事會同意選舉柯亞仕先生、徐衍修先生、黃炳藝先生組成董事會

薪酬與考核委員會，任期與本屆董事會相同，徐衍修先生為委員會召集人。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。

以上各專門委員會委員的簡歷詳見公司2016年12月6日在中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的第二屆董事會第三十次會議決議公告。

（七）審議通過《關于公司2017年日常關聯交易預計的議案》

公司已陸續參股設立佛山市鮑斯銷售服務有限公司、福州鮑斯設備銷售服務有限公司、江西鮑斯能源裝備銷售服務有限公司、河南鮑斯銷售服務有限公司、寧波鮑斯能源裝備銷售服務有限公司、湖州鮑斯能源裝備銷售有限公司、南通鮑斯戰斧能源裝備有限公司、臺州鮑斯優品能源裝備有限公司、鮑斯能源銷售（長沙）有限公司、四川鮑斯能源銷售有限公司等十家銷售公司。根據公司業務發展需要，公司計劃通過該等公司積極推廣公司產品。

柯亞仕自2016年7月13日起擔任公司總工程師，自2016年7月29日起擔任公司董事；公司自2016年5月1日起將蘇州阿諾精密切削技術有限公司（以下簡稱“阿諾精密”）及其所屬子公司納入合并財務報表范圍。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，自2016年7月13日起柯亞仕控制的蘇州哈勒數控磨床有限公司（以下簡稱“哈勒數控”）為公司關聯方。

2017  年因公司日常經營需要，預計向寧波鮑斯、江西鮑斯、河南鮑斯、佛山鮑斯、福州鮑斯、湖州鮑斯、南通鮑斯、臺州鮑斯、長沙鮑斯、四川鮑斯銷售產品或提供服務等在內的一系列交易金額（不含稅）合計不超過11,600萬元人民幣；2017年因公司日常經營需要，預計向哈勒數控采購設備及配件、維修費等不超過600萬元人民幣。公司將與關聯方根據實際需求進行業務往來，以市場公允價格確定結算價格，確保交易行為在符合市場經濟的原則下公開合理地進行。

具體內容詳見同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事柯亞仕回避表決，獲全體非關聯董事一致通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，公司保薦機構海通證券股份有限公司出具了核查意見。

（八）審議通過《關于召開寧波鮑斯能源裝備股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的議案》

公司董事會提請擬于2017年1月11日召開公司2017年第一次臨時股東大會。

上述第七項議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，獲全體董事一致通過。

特此決議。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《寧波鮑斯能源裝備股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》。

特此公告。

寧波鮑斯能源裝備股份有限公司董事會